Un ressortissant russe était temporairement accusé de blanchiment d’argent d’une valeur de Rs 2 millions depuis le 4 avril. Cependant, l’accusation a été rayée vendredi au tribunal de district de Rivière-du-Rempart à la suite d’une motion de son avocat, Me Hisham Oozeer, qui a souligné que l’accusation ne révélait aucune infraction.

Georgiy Tokunov, 47 ans, développeur de logiciels informatiques, était accusé d’être en possession de 10 281 dollars, 2 650 euros, 440 livres sterling, 2 030 dirhams et une somme de Rs 190 700 le 4 avril, dans son appartement à Pereybère, en vertu de la loi sur le renseignement financier et le blanchiment d’argent (FIAMLA). Le montant total était estimé à Rs 2 millions.

Cependant, Me Oozeer a expliqué au tribunal qu’une partie de la loi exige que l’argent soit le produit d’une activité criminelle. «Dans l’accusation actuelle, les enquêteurs n’ont fourni aucune indication que l’argent provenait d’une activité criminelle. De plus, cet article de la loi a été abrogé car il relève désormais de la loi sur la Financial Crimes Commission (FCC)», a plaidé l’avocat. Il a également informé le tribunal que depuis l’arrestation de son client par la police le 4 avril, aucune déposition de son client n’avait encore été enregistrée. Le magistrat, constatant que l’accusation provisoire ne révélait aucune infraction, a déclaré que l’arrestation et la détention du Russe étaient illégales et a donc annulé l’accusation. Par la suite, la police a tenté de déposer une nouvelle accusation sous la loi sur la FCC, mais le magistrat a refusé de signer le document en l’absence d’une autorisation du directeur général de la FCC. Georgiy Tokunov est donc reparti libre.