Cette semaine, d’anciens cadres de la banque des Mascareignes ne cessent de grimper les escaliers du Central Criminal Investigation Department (CCID). Après Nelly Jirari, l’ex-directrice de la Banque des Mascareignes et deux autres cadres, c’est Jean Jacques Fung Wah Heen Fah, ancien Relationship Manager à la sectioncorporate qui a été arrêté, vendredi 9 octobre.

Employé à l’AfrAsia Bank, cet homme âgé de 44 ans a eu à s’expliquer sur la falsification des relevés de comptes au profit du groupe British American Investment (BAI). Au 31 décembre 2001, ce groupe n’avait qu’un solde de Rs 1 000, alors que des documents fictifs démontraient une solvabilité de Rs 3,6 milliards.

Le quadragénaire est le quatrième suspect appréhendé dans cette affaire. Mehdi Auckbarally, ancien Relationship Manager, et Lobine Unmole, ancien Head of Corporate, arrêtés respectivement mercredi et jeudi, ont été remis en liberté sous caution hier. Quant à l’ancienne directrice générale de la banque des Mascareignes, Nelly Marie Isnelle Jirari, appréhendée lundi après-midi alors qu’elle était en transit à Maurice, elle restera en cellule policière jusqu’à vendredi. En effet, sa motion de remise en liberté sous caution qui devait être débattue hier a été renvoyée.

Instructions venues d’en haut

C’est vers 10 heures que Jean Jacques Fung Wah Heen Fah a été emmené dans les locaux du CCID. Toutefois ce n’est qu’aux alentours de 14 heures que son interrogatoire under warning a commencé. Cet exercice s’est déroulé en présence de son homme de loi, M^e Joy Beeharry. Dans la première partie de son interrogatoire, il a expliqué qu’il ne s’est pas occupé de ce dossier. Mais que ce jour-là, il a remplacé Mehdi Auckbarally et s’est plié aux instructions venues d’en haut.

Après sa nuit en cellule, Jean Jacques Fung Wah Heen Fah sera traduit devant la Bail and Remand Court demain, samedi 10 octobre.Comme les trois autres anciens cadres de la banque des Mascareignes, une accusation provisoire de complot sera retenue contre lui.

Nelly Jirari avait incriminé Mehdi Auckbarally et Lobine Unmole comme étant les deux anciens directeurs de la banque des Mascareignes qui auraient exécuté les directives de la maison mère de Paris pour émettre les relevés des comptes visant à soutenir que le groupe BAI était solvable. Les hommes de l’assistant commissaire de police, Heman Jangi tentent de remonter jusqu’aux télécopies que la banque des Mascareignes auraient reçues à cet effet.