Jusqu'à mardi soir, Shakil Fakeermahamod, comptable de formation, était une figure pour le moins inconnue du grand public. Mais tout cela a changé lorsque le journal India Today a mis au jour l’implication de la firme ML Administrators Ltd (MLAL), basée dans l’offshore mauricien, dans le scandale AgustaWestland.

C’est en 2012 qu’on entend parler de Shakil Fakeermahamod pour la première fois. Il est alors présenté par le leader du MSM, Pravind Jugnauth, comme un nouvel adhérent au parti soleil. Cet ancien élève du collège Royal de Port-Louis était même pressenti pour être candidat dans la circonscription nº 3. Toutefois, il aurait quitté le MSM peu de temps après son adhésion, pour se consacrer à son travail.

Cet habitant de Plaine-Verte est quelqu’un de très discret. Très peu d’informations filtrent sur lui, bien qu’il ait brièvement été proche du leader du parti.«Les gens l’aimaient bien, il faisait du bon boulot dans l’endroit. Mais cela fait déjà trois ans qu’il a abandonné la politique», nous confie un membre du MSM.

Ce qui va à l’encontre de ce que nous dit un ancien colistier, pour qui le personnage était un piètre politicien. Mais comment cet ancien employé de la firme Deloitte s’est-il retrouvé mêlé à cette sordide histoire de corruption ?

Son nom paraît pour la première fois dans les Panama Papers en 2012 – affaire révélée par des journalistes du journal allemand Süddeutsche Zeitung en avril de cette année – pour le compte de MLAL. C’est lui qui prend en charge la communication avec la firme légale Mossack Fonseca. Création de sociétés dormantes, relocalisation de firmes étrangères… Shakil Fakeermahamod donne les ordres et vérifie toute la paperasse. Plusieurs de ses clients sont d’ailleurs d’origine indienne.

«Consulting»

Si les papiers paraissent initialement réglementaires, il s’avère toutefois que des informations cruciales manquent. Pour un certain client d’origine britannique, mais qui habite à Maurice, l’origine de l’argent qui financera la compagnie est simplement décrite comme étant de source privée, sans plus d’indication. L’activité de la compagnie : du consulting à Singapour. Le terme consulting revient d’ailleurs comme activité pour plusieurs des firmes que gère Shakil Fakeermahamod, que ce soit en Ukraine ou en Inde. Détail qui intrigue : le comptable utilise sa MasterCard personnelle pour les paiements effectués à Mossack Fonseca.

Dans les locaux de MLAL au Hennessy Tower, rue Pope Hennessy, à Port-Louis, personne ne veut faire de commentaire. Shakil Fakeermahamod est un des quatre présents directeurs, avec Jacques Ben Sadoun, un ressortissant français établi à Maurice ; Goel Bhaskar, un Indien qui réside dans la Grande péninsule ; et Yassin Khodadeen Mohammad, un autre Mauricien. Incorporée le 29 septembre 2006 sous le nom initial de Beaufort Services Ltd, MLAL appartenait à l’origine à Me Marie Lourdes Lee Ying Lam Hung. Contactée, elle insiste qu’elle n’a, aujourd’hui, plus rien à faire avec la firme.

Aujourd’hui, l’actionnaire majoritaire de la compagnie est NSRB Equity Ltd – une société dont Jacques Ben Sadoun détient 65 % des parts – et un dénommé Jean Laurent Desmules, un ressortissant malgache, habitant Antananarive. Au bureau du Registrar of Companies, nous apprenons aussi que depuis son incorporation, dans le rapport annuel, la firme n’a systématiquement pas de chiffre d’affaires, ou alors celui-ci est au négatif. Comme en 2014, où le Profit And Loss Statement n’affiche que des zéros sur toutes les lignes, signe d’une compagnie inactive.

Or, MLAL opère toujours dans ses locaux au 4e étage de la Hennessy Tower. Deux réceptionnistes sont à l’accueil et au téléphone, un employé avance qu’ils sont huit à y travailler…

<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est en février 2008 que Beaufort Services Ltd devient MLAL. Haines Management Services Ltd gère le secrétariat, tout en étant logée à la même adresse et ayant toujours comme directeur Shakil Fakeermahamod. Beaufort Nominees Ltd était aussi l&rsquo;une des sociétés qui se partageaient les différents directeurs de MLAL, ainsi que la même adresse, avant que les actions de la compagnie ne soient transférées à NSRB Equity en 2011 et que la compagnie soit désactivée. Dans les &laquo;Panama Papers&raquo;, Shakil Fakeermahamod signe également en tant que représentant de ML Associates Ltd, une société fichée au bureau du Registrar mais dont les détails sont inaccessibles au public. Il y est aussi fiché en tant que directeur de la firme Regency Real Estate Ltd.</p>