L’attente touche à sa fin pour ces 300 personnes qui ont investi dans la compagnie Sunkai de Bhimla Ramloll. En effet, il est prévu qu’elles récupèrent la somme de Rs 172 millions investies dans le Ponzi Scheme. Des négociations sont en cours entre la Financial Intelligence Unit (FIU), le commissaire de police et les hommes de loi de ces 300 investisseurs.

Une première réunion a eu lieu le 22 juillet entre la FIU et les hommes de loi des victimes de la compagnie Sunkai. Me Kaviraj Bokhoree, avoué des 300 victimes, a adressé une lettre au commissaire de police en date du 29 juillet, l’invitant à se joindre à eux pour trouver une solution à l’amiable pour les victimes.

Interrogé par l’express hier, Me Bokhoree a indiqué qu’une réunion est prévue entre le commissaire de police, la FIU et les hommes de loi des victimes cette semaine. «Nous sommes optimistes qu’un accord à l’amiable sera conclu sous peu pour rendre justice à ces investisseurs du Ponzi Scheme de la compagnie Sunkai », précise-t-il.

300 cas ont été déposés devant les différentes instances du pays. Sunkai possède Rs 412 millions, somme collectée dans le cadre d’un Ponzi Scheme. La compagnie serait d’accord pour rembourser la somme de Rs 172 millions à ces 300 investisseurs, ajoute Me Bokhoree.

Les sommes investies varient entre Rs 700 000 et Rs 4 millions. Ces personnes avancent dans leur plainte qu’elles ont été dupées par la compagnie Sunkai qui a orchestré un plan frauduleux pour les dévaliser

Cette affaire a été mise au jour en 2012. Les présumés instigateurs, dont Bhimla Ramloll, ont été arrêtés par les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department et libérés sous caution.