Yacoob Ramtoola a été sommé de fournir des explications sur les Rs 13 millions détenues par Laina Rawat à l’ex-Bramer Banking Corporation Limited (BBCL). L’affaire opposant la fille du grand patron de la BAI Dawood Rawat à la Financial Intelligence Unit (FIU) a été appelée ce 19 septembre en Cour suprême. 

Laina Rawat avait déposé un affidavit le 17 août, demandant l’ouverture d’une enquête afin qu’elle puisse recouvrer l’argent qu’elle détenait à la défunte BBCL. La juge Gaytree Jugessur-Manna a ainsi requis la présence de l’administrateur spécial. Yacoob Ramtoola devrait expliquer où se trouve cet argent, le 3 octobre 2016.

Laina Rawat avait expliqué dans le document préparé par Me Ayesha Jeewa, avouée, qu’elle détenait un compte à l’ex-BBCL, alors placée sous le contrôle de l’administrateur spécial. Mais après l’éclatement de l’affaire BAI, la BBCL est passée sous le contrôle de la National Commercial Bank. Et à la suite de la fusion entre celle-ci et la Mauritius Post and Cooperative Bank, la MauBank a été créée.

«My account cannot be held by any other name than mine; this situation where my money is held under another name and controlled by another party is not legal», avait fait valoir Laina Rawat. Son compte avait été gelé à la suite de l’éclatement de l’affaire BAI.