«Il y a eu manipulation (...) Robert Lesage a été ingénieux en vue de commettre une fraude», c’est ce qu’allègue Clifford Allet, manager de la Mauritius Commercial Bank (MCB), qui était contre-interrogé par Me Rashid Ahmine, Senior Assistant du Directeur des poursuites publiques, assisté de Me Prashant Bissoon. Cela, dans le cadre du procès intenté par l’Independent Commission against Corruption à la MCB, dans le sillage d’une affaire de blanchiment d’argent. Le procès a été appelé mercredi en cour intermédiaire, devant les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo et reprendra ce jeudi 1^er décembre.

La commission anticorruption reproche à cette banque d’avoir failli à réguler son système de contrôle interne face au détournement de Rs 881,6 millions, au préjudice du National Pensions Fund (NPF). La banque répond d’une accusation de blanchiment d’argent sous les articles 3 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

«Pas de vérification»

Lors de son contre-interrogatoire, Clifford Allet devait expliquer qu’une transaction non autorisée de Rs 25 millions avait été créditée sur un compte, au préjudice du NPF. Deux chèques de Rs 5 millions chacun et un autre de Rs 4,28 millions auraient été tirés sous les instructions de Robert Lesage, ancien Chief Manager de la MCB.

«Lorsque Monsieur Robert Lesage a donné des instructions par rapport à ces Rs 5 millions, Rs 4 millions et Rs 5 millions, il ne dit rien sur le reste des Rs 25 millions, c’est-à-dire, les Rs 10 975 000 ?» demande la poursuite. Clifford Allet, qui représente la banque dans ce procès, devait répondre que des instructions verbales auraient été données par Robert Lesage, mais que cette transaction n’aurait pas été vérifiée.

Il a cependant expliqué que ce ne sont pas des instructions qui émanaient du NPF. «Robert Lesage s’est servi de ses connaissances de la banque, du office cheque account, pour faire des transactions», poursuit-il. Il avance que ce n’est pas la première fois qu’il aurait commis de fraude. Mais qu’il aurait omis de faire mention de ce manquement dans son rapport interne d’audit en novembre 2000.

«On n’a rien vu quoiqu’il y ait eu un rapport mais M. Lesage commettait des fraudes de 1996 à 2002 et ce n’est pas une fraude de tous les jours mais des one-off millions transactions», dit le manager de la banque. Dans la foulée, il explique que ces transactions auraient été faites sans que quelqu’un se rende compte, étant donné qu’il était manager. «Il y a d’autres managers qui peuvent donner des general guidelines et peuvent intervenir ou donner des instructions.»

En somme, selon Clifford Allet, Robert Lesage aurait été ingénieux pour tout cacher et aurait donné des instructions afin que le transfert passe du département de dépôt fixe vers celui de compte courant sans qu’il y ait de soupçons. «Il y a eu manipulation.»