L’enquête sur le blanchiment d’argent à travers l’achat d’embarcations et de biens immobiliers se poursuit. Et le mardi 6 décembre, l’Independent Commission against Corruption (ICAC) entreprendra les recherches des bateaux de ceux qui seraient impliqués dans ce réseau et d’autres suspects devraient être arrêtés. Les enquêteurs évaluent les avoirs du réseau à plus de Rs 800 millions et ils attendent une cinquantaine de disclosure orders auprès de différentes banques du pays.

Jusqu’ici, quatre suspects ont été écroués dans le cadre de cette enquête. L’ICAC suspecte que le blanchiment d’argent proviendrait du trafic de drogue par voie maritime entre Maurice et Madagascar. Les personnes arrêtées auraient un lien avec un trafiquant de drogue qui opère de la prison de Beau-Bassin. Par ailleurs, quatre embarcations, qui seraient utilisées pour le trafic de drogue, n’ont pu être récupérées jusqu’ici : Performance II, Vent de l’Est, Îlot Gabriel et Ocean Diamond. La dernière serait assurée pour pas moins de Rs 30 millions.

Une autre proche recherchée

C’est début novembre que l’enquête a démarré, après que l’ICAC a obtenu trois attachment orders de la Cour suprême pour deux embarcations. Et le 25 novembre, une équipe de policiers avait arrêté Jean Didier Jayson Peres. Ce skipper serait un des prête-noms de Curly Chowrimootoo, actuellement en prison. Robert Jules Petite, le beau-père du trafiquant, a également été arrêté. Une autre proche est toujours recherchée.

L’enquête a, par la suite, mené à l’arrestation de Parvin Appadoo, un manager de casino de 42 ans habitant Poudre-d’Or, la semaine dernière. Ce dernier a alors mis les enquêteurs sur la piste de Jean Noël André, un éleveur de porcs d’Albion de 39 ans. Or, le suspect était retourné à Rodrigues, son île natale. Mais il a finalement pu être interpellé par l’ICAC dimanche, avant d’être ramené à Maurice. Il a fait valoir son droit au silence durant son interrogatoire.

Selon les informations de l’ICAC, Parvin Appadoo et Jean Noël André, ainsi que les deux suspects arrêtés après qu’un hors-bord transportant Rs 639 millions d’héroïne avait été découvert à La Réunion le 11 novembre, Mike Brasse et Mohammad Kamir Osman, auraient négocié l’achat du bateau 20° Sud. Cela, dans un hôtel dans le Nord il y a quatre mois. Ce hors-bord, équipé de deux moteurs, coûtait Rs 2,4 millions.

Les suspects auraient proposé de payer cash l’achat de l’embarcation, mais le propriétaire aurait refusé. C’est alors qu’ils auraient décidé de faire des paiements en tranches pendant quatre jours. L’achat a été fait au nom de Mike Brasse. Parvin Appadoo se serait occupé du paiement. Afin de ne pas enfreindre le Money Laundering Act, ce dernier aurait trouvé six personnes, dont une proche, pour effectuer neuf office cheques de Rs 2,4 millions pour l’achat du bateau. Et le suspect aurait alors bénéficié d’une commission de Rs 10 000 pour chacun de ces chèques.

L’ICAC estime que les biens inexpliqués de Jean Noël André s’élèvent à plus de Rs 5 millions. Il nous revient également qu’au siège de l’ICAC, on se prépare à déposer des charges de blanchiment contre des trafiquants déjà condamnés à de lourdes peines de prison.