Bimla Ramloll avait déjà plaidé non coupable devant la cour intermédiaire. Cependant, alors que son procès, instruit par le Directeur des poursuites publiques, a été appelé en ce 4 septembre 2017 devant la magistrate Niroshni Ramsoondar de la cour intermédiaire, Bimla Ramloll de même que son mari Mohit Ramloll ont signalé leur intention de retenir les services de l’avocat Anupam Kandhai.

Le procès sera pris sur le fond le 21 et 27 février 2018. Neuf témoins, assignés dans cette affaire, seront appelés. Le parquet est, lui, représenté par Me Abdool Raheem Tajoodeen.

Sunkai

Bimla Ramloll est accusée d’avoir escroqué Rs 753 857 800 au détriment de plusieurs personnes entre septembre 2012 et mars 2013 à Beau-Bassin. Il lui est reproché d’avoir invité les membres du public à investir dans la compagnie Sunkai, en leur promettant que leur argent sera placé dans d’autres business, avec un retour sur investissement plus élevé. Mais il s’avère que c’était un plan frauduleux étant donné que l’argent n’a jamais été investi alors que ces personnes avaient placé leur argent dans la compagnie Sunkai.

Blanchiment d’argent allégué

Autre charge à laquelle cette femme de 44 ans fait face est celle de blanchiment d’argent. Mohit Ramloll et elle sont soupçonnés d’avoir, en janvier 2013, fait l’acquisition d’un terrain de 365,12 mètres carrés, d’un montant de Rs 2,6 millions. Or, cette somme est soupçonnée d’avoir été obtenue frauduleusement, par le biais du plan d’investissement dans la compagnie Sunkai. Ils sont poursuivis en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.