Paul Lam Shang Leen dit détenir des informations sur le modus operandi de certains casinos et des bookmakers pour blanchir de l'argent. Il a, aussi, confirmé qu’il y a bien des enquêtes sur des maisons de jeux et le monde hippique. C’était lors de l’audition de Divya Ringadoo, Chief Executive de la Gambling Regulatory Authority (GRA) devant la commission d’enquête sur la drogue, ce lundi 9 octobre.

Paul Lam Shang Leen  a avancé que le nom d'un bookmaker en particulier revient souvient pendant les enquêtes de la commission mais il n'a pas dévoilé son identité. Les membres de la commission ont voulu savoir quelles sont les actions prises par la GRA pour lutter contre le blanchiment d'argent. 

En effet, depuis mai, Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs ont demandé à la GRA et à la Mauritius Revenue Authority (MRA) de faire une enquête commune sur les casinos et maisons de jeux. Les deux entités ont soumis un rapport après cinq mois mais celui-ci ne satisfait pas le président de la commission. «Il n'y a rien», a-t-il déclaré. 

Autre reproche de la commission : les licences des bookmakers et des casinos ne sont pas révoquées par la GRA. Divya Ringadoo rétorque que même s'il y a des doutes, il n'y a pas de preuves. «Certains casinos effacent carrément leurs transactions alors qu'ils sont censés les garder pour au moins cinq ans», a-t-elle expliqué. Elle ajoute que plusieurs mesures seront prises par la GRA, incluant un amendement à la GRA act. 

Le reste de l’audition de Divya Ringadoo s’est déroulée à huis clos.