La Financial Services Commission, la Financial Intelligence Unit et le ministère des Finances ont obtenu un ordre d’un juge en chambre, hier, samedi 7 avril, pour le gel des comptes du Suisse-Angolais Jean-Claude Bastos de Morais. Le gel est déjà effectif et les autorités estiment à Rs 7 milliards les comptes du Chief Exexutive Officer de Quantum Global Investments Africa Management Ltd, à Maurice. C’est ce qui nous revient du bâtiment du Trésor. 

Cette décision fait suite à une visite d’un représentant du gouvernement angolais au Premier ministre, Pravind Jugnauth, mardi 3 avril. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par la FSC en janvier concernant cette cette affaire. Le Suisse-Angolais, qui a géré le Fundo Soberano de l’Angola, le fonds souverain angolais, est soupçonné d’avoir bénéficié d’un virement, jugé suspect, de $ 500 millions sur ordre de Jose Filomeno dos Santos. Ce dernier, fils de l’ancien chef d’État angolais, a été arrêté dans son pays pour fraude. 

Fin 2017, les Paradise Papers ont révélé qu’Appleby a réussi à convaincre les autorités de donner un permis commercial à Jean-Claude Bastos de Morais alors même que ce dernier a été condamné à deux amendes, en Suisse, pour délits financiers.