La police et les enquêteurs fédéraux ont fait une descente dans quatre locaux liés à Jean-Claude Bastos de Morais, en Suisse, mercredi 16 mai. La nouvelle nous est parvenue par nos confrères helvètes hier, jeudi 17 mai.

Les perquisitions ont eu lieu chez Stockerstrasse à Zurich, chez Turtle Management AG et au quartier général de Quantum Global Group à Zoug. Des documents ont également été saisis.

Selon Tages-Anzeiger, quotidien suisse en langue allemande et ayant le plus fort tirage parmi les quotidiens helvétiques d’information, une enquête pour pénalité fiscale a également été ouverte contre ces sociétés, contre Jean-Claude Bastos ainsi que contre l’homme de loi et président de Quantum Global (QG),Thomas Ladner. Sollicités par le journal suisse, les deux concernés n’ont pas souhaité faire de commentaire.

Toujours selon Tages-Anzeiger, l’avocat Martin Neese a annoncé, mercredi soir, qu’il a démissionné avec effet immédiat du conseil d’administration de QG. On peut également y lire que le parquet fédéral suisse enquête également sur un soupçon de blanchiment d’argent en relation avec la Banque nationale angolaise.

Depuis avril, le Suisso-Angolais Jean-Claude Bastos de Morais est dans le viseur des autorités mauriciennes, britanniques et suisses en relation avec d’éventuelles infractions contre les actifs du Fonds souverain angolais. Jean-Claude Bastos, qui a vu le gel de ses comptes bancaires privés et commerciaux à Maurice et au Royaume-Uni, se trouve actuellement en Angola. Celui qui est à la tête de QG, qui a des filiales à Maurice, a jusqu’ici déclaré qu’il a toujours respecté toutes les lois et tous les traités.