12 accusations formelles de blanchiment d’argent ont été retenues contre lui. Fabio Tony Riacca a plaidé coupable en cour intermédiaire la semaine dernière. Toutefois, ce n’est que le jeudi 29 novembre qu’il sera fixé sur son sort. Les réquisitoires ont été faits par les avocats de la défense de même que par Me Azam Neerooa du bureau du Directeur des poursuites publiques hier, mercredi 21 novembre. L’avocat de l’accusé a demandé la clémence de la cour et a indiqué que son client était disposé à dénoncer d’autres complices.

Tony Riacca a avoué avoir remis une importante somme d’argent à deux personnes, nommément Oumeshlall Ramsarran et Christelle Bibi. «Entre mars et mai 2016, il dit avoir effectué un transfert de Rs 108 200 à Christelle Bibi en trois occasions et une somme de Rs 2,3  millions à Oumeshlall Ramsarran», avait indiqué le témoin de la police en Cour.

Outre ce transfert d’argent, avait-il ajouté, l’accusé a concédé avoir reçu la somme de Rs 700 000 d’un dénommé Rasta en deux occasions. Au total, Tony Riacca aurait effectué un transfert de plus de Rs 2 408 200.