Il a été arrêté et traduit en cour jeudi 1^er août. L’expatrié indien Velu Megalingum est venu travailler à Maurice en 2007, pour le compte d’Avant (Mauritius) Ltd où il touchait un salaire de Rs 10 489. À la suite d’une plainte anonyme dénonçant son train de vie jugé extravagant, des voyages vers l’Inde et le Bangladesh ainsi que de grosses transactions bancaires, l’Independent Commission against Corruption (ICAC) avait initié une enquête sur ce dernier en novembre 2015.

Celle-ci a démontré qu’il a épousé une Mauricienne en 2008, contrairement aux conditions attachées à son permis de travail. Il fonde alors l’entreprise Tuna Tex Ltd, qui opère dans le recrutement de travailleurs étrangers, bien qu’il ne soit pas détenteur d’un permis auprès du ministère du Travail.

Plusieurs témoignages sont venus dénoncer les activités de l’expatrié indien, qui promettait, par exemple, le rapatriement des membres de la famille des travailleurs étrangers contre paiement. L’enquête a aussi démontré qu’il a entrepris 14 voyages en Inde, à Dubaï et en Malaisie de 2009 à 2015.

Les charges de blanchiment recommandées par le Directeur des poursuites publiques

17 charges s’élevant à un montant de Rs 386 000 pour l’achat d’une voiture

11 charges s’élevant à un montant de Rs 401 255 versées sur son compte à la SBM

5 charges s’élevant à un montant de Rs 287 000 versées sur son compte à la MCB

15 charges s’élevant à un montant de Rs 399 000 versées sur son compte à la MauBank

14 charges s’élevant à un montant de Rs 717 000 versées sur son compte à la SBI

11 charges s’élevant à un montant de Rs 938 000 versées sur le compte de Tuna Tex

3 charges relatives à l’achat de $5 350

3 charges relatives aux transferts d’un montant de Rs 77 834 à son partenaire de Tuna Tex Ltd