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Blanchiment d’argent allégué: les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Gopee libérés sous caution
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Blanchiment d’argent allégué: les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Gopee libérés sous caution
Une caution de Rs 20 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000 chacun. Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Ibrahim Gopee ont comparu en cour de district de Port-Louis ce mardi 13 août où une charge provisoire de blanchiment d’argent sous l'article 3 <2> de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 a été retenue contre eux.
Les deux notaires ont été arrêtés par les enquêteurs de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) ce matin. Plusieurs personnes ont porté plainte à l’ICAC en 2016. Elles allèguent qu’elles ont sollicité des prêts à travers le courtier Presram Sookun. Mais sous l'apparence de signer des attestations de prêt, on les aurait fait signer actes de vente et documents de procuration. Leurs biens immobiliers auraient alors été transférés au nom des deux notaires.
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