Le couperet est tombé hier en cour intermédiaire. Bimla Ramloll, reconnue coupable d’avoir escroqué plusieurs personnes pour un montant de Rs 753 857 800 entre septembre 2012 et mars 2013 à Beau-Bassin, a écopé d’une peine d’emprisonnement de huit ans. Il lui est reproché d’avoir invité des membres du public à investir dans la compagnie Sunkai, en leur promettant que leur argent serait placé pour un retour sur investissement plus élevé. Mais il s’avère que c’était un plan frauduleux étant donné que l’argent n’a jamais été investi. 

«Il est clair que la principale concernée a exploité un Ponzi Scheme. D’ailleurs, l’intention de culpabilité est prouvée étant donné que la société a été créée comme une simple façade avec des activités autres que celles pour lesquelles elle était immatriculée», a déclaré le magistrat dans son jugement. 

Autre accusation formelle pour laquelle cette femme, alors âgée de 44 ans, a été reconnue coupable est celle de blanchiment d’argent. Pour ce délit, le magistrat lui a imposé une peine de six mois de prison. Son mari Mohit Ramloll et elle-même avaient fait l’acquisition d’un terrain de 365,12 mètres carrés à Sodnac, Quatre-Bornes, en janvier 2013. La valeur du terrain s’élève à Rs 2,6 millions. Or, étant donné que cette somme a été obtenue frauduleusement, par le biais du plan d’investissement dans la compagnie Sunkai, les deux accusés ont été reconnus coupables en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Trois mois de prison pour Mohit Ramloll. 

Toutefois après la sentence, l’avocate de Bimla Ramloll a signifié son intention d’interjeter appel et a déposé ses «grounds of appeal». L’affaire sera appelée le 18 mai devant la Cour. 

Pour rappel, le couple Ramloll était passé aux aveux en confirmant que le terrain en question avait été acquis en leur nom, payé par un chèque émis par la société Sunkai Ltd, soit des fonds de la société. Toutefois, l’argent puisé des fonds de la société Sunkai Ltd était le produit d’un crime d’escroquerie.