Quatre ans après les Rs 200 millions «égarées» par Finsburey, ni la Financial Services Commission (FSC), ni la police, ni l’Independent Commission against Corruption (ICAC), ni la Financial Intelligence Unit (FIU), ni aucune autre institution n’a rédigé un rapport, ne serait-ce que pour dire que l’auteur de ce vol n’a pu être retracé. Plus étonnant, la FSC n’a pas encore établi s’il y a eu négligence ou non de la part de Finsburey Management Services Ltd. Justement, c’est ce qui énerve David Franklin, le Britannique qui a perdu cet argent.

À chaque fois que David Franklin écrit à Dhaneshwar Thakoor à propos de la perte de 3,35 millions de livres sterling en mai 2019, le Chief Executive Officer (CEO) de la FSC lui répond que l’enquête est en cours et qu’il ne peut rien lui communiquer sur son avancement, si avancement il y a. La Management Company (MC), Finsburey Management Services Ltd, dirigée par Sanjeev Lutchumun, est soupçonnée par le Britannique au mieux d’une terrible négligence. D’ailleurs, la MC ne lui a pas encore remis de preuves probantes qu’elle a été victime d’un hacking et qu’elle a suivi toutes les procédures pour protéger l’argent de ses clients contre des hackers.

Ce que David Franklin ne comprend pas, c’est pourquoi la licence de la MC n’a pas encore été suspendue ni pour quelle raison elle n’a pas été inquiétée plus que cela. «Pour moins que cela, beaucoup de licences l’ont été», nous dit-il. Il est encore plus remonté contre la FSC et son directeur, Dhaneshwar Thakoor, qui lui a promis des actions depuis plusieurs mois.

La FSC a mis neuf mois avant d’ouvrir une enquête en février 2020. Six mois plus tard, le 5 août 2020, la FSC avait informé David Franklin que l’enquête était toujours en cours. Le 16 août 2022, soit plus de deux ans après, à une énième question de David Franklin, voici ce que lui répond Dhaneshwar Thakoor: «I am not in country and awaiting a few updates.» Et de renvoyer la balle à la Banque de Maurice : «The principal delay is from the Bank side, where we are still awaiting the requested documents.»

Après s’être tourné vers l’Enforcement Directorate (ED) de la FSC, le Britannique a reçu plusieurs messages de l’assistante directrice de ce département, lui assurant que… l’enquête est en cours. Cependant, le 27 août 2021, David Franklin a reçu un dernier message, mais sans aucune signature de l’ED, l’informant que comme l’affaire était devant les tribunaux, les moyens de la FSC étaient limités dans cette enquête. Autrement dit, David Franklin a tourné en rond.

Le 31 octobre 2022, Dhaneshwar Thakoor, de retour d’un autre voyage, confirmait au Britannique que l’enquête était terminée et que ses conclusions avaient bien été soumises à l’ED, mais sans savoir exactement quand. Tout en lui assurant que l’ED «takes decisions quite fast». Le 7 mars 2023, n’entendant toujours rien, David Franklin a relancé Thakoor qui lui a confirmé que le dossier avait bien été soumis à l’ED mais sans dire si ce dernier avait déjà statué.

David Franklin a adressé une lettre au ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun, le 22 janvier 2023, (voir fac-similé). Il n’a reçu aucune réponse. L’ICAC a aussi été alertée le 6 septembre 2022, en vain.

Alors que le Britannique est devenu impatient après plusieurs dizaines de messages, dont 27 e-mails rien qu’à Thakoor, il a écrit, le 27 mars 2023: «It has been 5 months since the investigation has been reported to the ED for sanctioning, yet absolutely nothing has happened. Is this another case of the Mauritius financial system failing to act, political interference, and/ or bribery?» Comme réponse, la FSC lui a envoyé une mise en garde, servie par une avouée. David Franklin, qui est déjà victime de la perte de Rs 200 M et du désintérêt de la FSC, se voit menacé de poursuites!

Toutefois, il n’en démord pas. Il a répondu à l’avouée pour lui demander, entre autres, : «Why the FSC has asked the management company why their licence should not be revoked? I have been sent copies of FSC letters to other management companies revoking their licences, without the opportunity to argue the case. What is so different in this case?» Aucune réponse. Ni pour les quatre autres messages. David Franklin veut désormais poursuivre la FSC et l’État mauricien.

L’express a tenté d’obtenir la version de la FSC. Notre première question était la suivante : «May we know if the Enforcement Committee of the FSC has already given its conclusions on the David Franklin affair? Can we know if the inquiry is over?» La FSC nous a répondu : «Following the complaint received from Mr David Franklin, the Financial Services Commission (FSC) initiated and completed an investigation into the business conduct of Finsburey Management Services Ltd. However, the investigative process of the FSC is confidential and the FSC cannot, at this stage, disclose any information regarding the outcome of the investigation to prevent any prejudice to the parties.»

Précisant notre pensée, nous avons demandé : «I did not ask for communication of confidential information. I asked only if “the Enforcement Committee of the FSC has already given its conclusions on the David Franklin affair? Can we know if the inquiry is over ?” In short, I was only expecting a ‘yes’ or ‘no’ as a reply to each question.» Nous n’avons reçu aucune réponse à la deuxième question.