Dans la réponse de Pravind Jugnauth à la PMQT de Subhasnee Luchmun Roy hier, on a pu obtenir officiellement des informations importantes sur les arrestations qui ont suivi la saisie de 23 tonnes de cuivre chez Tradeway International Ltd le 10 avril. Et encore d’autres informations…

1 062 lingots de cuivre d’un poids d’environ 23 tonnes, déclare le Premier ministre (PM), répondant à la députée Subhasnee Luchmun Roy hier, ont été saisis chez Tradeway International Ltd à La Tour Koenig, le 10 avril. «The emptied PVC plastic cover insulars were identified as being the property of the Mauritius Telecom (MT).» Ces gaines vides recouvraientelles les câbles en cuivre convertis en lingots ? Le PM ne le dit pas. Pour rappel, Tradeway a acheté des câbles enlevés par MT pour être remplacés par la fibre optique. Ces gaines avec le nom de MT imprimé dessus probablement et que Tradeway aurait eu l’imprudence de laisser traîner proviennentelles de cuivre «volé» ou acheté ? Contenaient-elles des numéros de série pouvant les distinguer des câbles achetés ? La Special Striking Team (SST) semble sûre qu’ils ont été volés. 

Or, à une question supplémentaire de Reza Uteem, le PM s’énervera : «Je n’ai jamais parlé de vol. L’enquête a trait au délit présumé de blanchiment d’argent.» Pourtant, le PM lui-même a dit au début de sa réponse qu’«in the course of investigation, credible information was obtained that the case (NdlR : de blanchiment d’argent présumé) was linked to theft of copper to the prejudice of Mauritius Telecom». Reza Uteem voulait savoir pourquoi Sherry Singh n’a pas été harcelé au moment du vol présumé, lorsqu’il était le conseiller du PM. Pravind Jugnauth voulait-il dire que le vol aurait pu être commis par d’autres personnes et que Sherry Singh et les autres auraient profité de ce vol, d’où son inculpation provisoire de blanchiment d’argent ? Ce n’est pas clair. Pourtant, on se rappelle que la SST était munie d’un mandat basé sur un soupçon de «possession of stolen goods» lorsqu’elle a perquisitionné la demeure des Singh. 

«Intensive Intelligence Gathering» 

On apprend également que c’est la Financiel Intelligence Unit (FIU) qui a remis en mars 2023 un rapport à la SST et à la Major Crime Investigation Team (MCIT) pour qu’elles enquêtent sur un cas suspect de blanchiment d’argent. Ce que ces unités ont fait promptement puisque l’ordre de gel des avoirs des Singh et autres Tradeway a été obtenu de la cour le 29 mars et la descente chez Tradeway effectuée le 10 avril, «following intensive intelligence gathering, and after continuous surveillance operations», a précisé Pravind Jugnauth. 

Nationalité mauricienne et enquête de la FIU en 2021 

Pravind Jugnauth a aussi informé la Chambre que les frères Chaitanya Mittal (CM) et Siddharth Mittal (SM) ainsi que Deyendranath Persand sont les directeurs de Tradeway International ; que Chatanya Mittal en est l’unique actionnaire et a obtenu un permis de travail (le PM ne dit pas quand) et qu’il est parti pour la France le 22 février 2023 ; que Siddharth Mittal a obtenu la nationalité mauricienne le 4 août 2021 et qu’il est parti pour Dubaï le 22 février. Et que les autorités mauriciennes envisageraient – dépendant de l’enquête – de faire rapatrier Siddharth Mittal, qui est, rappelons-le, citoyen auricien depuis août 2021. 

À une question embarrassante de Khushal Lobine, le PM avoue qu’il ne sait pas si Tradeway continue toujours ses activités malgré les saisies du 10 avril. Et à Kenny Dhunoo, le PM affirme que la FIU a commencé une enquête sur Tradeway concernant le blanchiment d’argent allégué aux dépens de MT depuis 2021 ! Enquête qui aurait culminé avec l’obtention de gel des avoirs de Tradeway le 29 mars 2023, soit deux ans plus tard.