Affaire Kross Border : Jaye Jingree arrêté ce matin ?

17 octobre 2013

17 octobre 2013, 06:02

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La Rédaction

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Affaire Kross Border : Jaye Jingree arrêté ce matin ?

Ce vendredi matin 18 octobre, le Managing Partner de la société Kross Border Trust Services (KBTS), Jaye Jingree pourrait bien être inculpé pour faux et usage de faux. Cela, dans l’affaire de gestion de fonds de Velankani Holdings Mauritius (VHM) au sein de laquelle l’Indien Kolanda Chintalacheruvu Reddy est actionnaire majoritaire.

Il a lui-même fait état du fait qu’il pourrait bien être inculpé pour détournement de fonds. Lors d’un point de presse hier, jeudi 17 octobre, Jaye Jhingree, Managing Partner de la société Kross Border Trust Services (KBTS) – anciennement KPMG Peat Marwick, a expliqué que c'est l’avertissement que lui a donné le Central Criminal Investigation Department (CCID).

Toute cette affaire découle des allégations de l’investisseur indien, Kolanda Chintalacheruvu Reddy qui est l’actionnaire majoritaire de Velankani Holdings Mauritius (VHM). Il a porté plainte à la police contre Jaye Jhingree pour détournement de fonds de Rs 240 milliards.

Dans le cadre de cette enquête, Jaye Jingree a été interrogé depuis mercredi. Il a expliqué que KBTS est une Management Company et qu’en tant que telle, elle gère les actifs d’au moins 600 sociétés, dont VHM. Pour lui, il s’agit en fait d’un complot contre lui. Cela, après une dispute entre l’Indien et ses actionnaires minoritaires au sein de VHM. Jaye Jingree indique que Kolanda Chintalacheruvu Reddy a tenté de mettre le couteau sous la gorge de la direction de KTBS à la suite de cette dispute, l’enjoignant de démissionner comme secrétaire et comme Management Company de VHM et de ses autres sociétés. Un document légal avait déjà été rédigé à cet effet. Face à leur refus, dit-il, l’Indien a décidé de saisir le CCID.

Au même moment, explique l’expert-comptable, KBTS a découvert que Kolanda Chintalacheruvu Reddy percevrait illégalement des commissions qui étaient versées sur ses comptes au New-Jersey, aux États-Unis. Jaye Jingree nie en outre avoir faussé la signature de Kolanda Chintalacheruvu Reddy. Il a remis à la presse deux spécimens de la signature de celui-ci, indiquant que dans nombre de transactions, Reddy scannait sa signature et l’envoyait à KBTS, ne pouvant être physiquement présent à Maurice.