(ACTUALISE) Le CCID a effectué une arrestation dans l’affaire d’escroquerie de Rs 700 millions. Bheemal Bissessur est le premier d’une série d’escrocs présumés qui sont dans le viseur de la police. Pour sa part, la Financial Services Commission (FSC) a fait geler les comptes de la pizzeria La Napoletana.
 

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes après la plainte sur le transfert en Suisse de Rs 700 millions acquises de manière frauduleuse. Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a arrêté, ce mercredi 27 mars, Bheemal Bissessur. Ce  Vacoassien est accusé provisoirement d’entente délictueuse. La justice ne lui a pas accordé la liberté conditionnelle.
 

Des clients victimes de cette escroquerie sur des dépôts au taux de rendements extravagants, se sont regroupés ce matin. Une centaine d’entre eux se sont rendus au CCID. Une cinquantaine a porté plainte pour escroquerie.
 

Les investigations ciblent plusieurs sociétés, dont Whitedot Intl Consultancy Ltd. Cette société qui est enregistrée auprès du Registrar of Compagnies aurait monté cette opération de versements qui offre des taux de rendement alléchants. Un dépôt de Rs 100 000 rapportait Rs 50 000 en six mois seulement. Des centaines de millions de roupies ont été ainsi récoltées.
 

Pour sa part, la FSC a fait geléer, hier, mardi 26 mars, toutes activités financières  de la chaîne de restauration La Napoletana qui possède trois pizzerias, notamment à Port-Louis, Grand-Baie et Trou-aux-Biches. Cette chaîne est soupçonnée d’avoir un lien avec ces transactions.