Un homme d’affaires a porté plainte au Central Criminal Investigation Division (CCID), contre son partenaire qu’il accuse d’avoir transféré Rs 700 millions en Suisse. Cet argent proviendrait d’une escroquerie qui a piégé des centaines de clients. La Banque de Maurice (BoM) avait lancé une mise en garde.
 
 
La plainte a été enregistrée, lundi après-midi 25 mars, par un partenaire d’affaires d’une société qui se fait appeler  «White Dot». Le businessman allègue que le partenaire s’est volatilisé avec Rs 700 millions et que des mouvements d’argent intriguaient depuis quelques jours les directeurs de la compagnie.
 

Cette somme représente les dépôts de plusieurs centaines, voire de milliers de Mauriciens,  subjugués par le taux de rendement mirobolant proposé par la société.

«White Dot» proposait à ses clients de faire fructifier leurs dépôts à un taux record en un temps record. En effet, un versement de Rs 100 000 rapportait au bout de six mois Rs 50 000. Et celui d'un montant Rs 1 million, procurait Rs 500 000 en six mois.

Il faut dire que de nombreux clients ont bel et bien touché leurs bénéfices. Mais ce n’était en fait qu’une astuce pour en attirer d’autres.

Certains clients de  «White Dot» ont déposé jusqu’à Rs 3 millions. Des fonctionnaires qui ont récemment obtenu leur PRB sont tombés dans le panneau. De nombreux notables ont été pris au piège.

La FSC a ouvert une enquête. La police estime, pour sa part, avoir affaire à une entreprise sophistiquée dotée de ramifications insoupçonnées. «Cette affaire ressemble à une poupée russe», a commenté un enquêteur. Elle pourrait en cacher bien d’autres.

Les services spectaculaires de «White Dot» suscitaient la curiosité des milieux financiers depuis quelques semaines. Si bien que la BoM a émis, le 19 mars, un communiqué pour mettre en garde le public contre cette mathématique financière douteuse.  Le communiqué appelait le public à «faire preuve de prudence à l’égard de certains produits actuellement proposés garantissant des taux élevés de rendements dans un court laps de temps.» Et d’insister que les clients «qui placent des dépôts avec des personnes qui ne sont pas règlementées, le font à leurs propres risques et périls.»

Le régulateur devait rappeler que «seules  les banques et les institutions non-bancaires autorisées par la Banque, peuvent accepter des versements du public».

La banque centrale a publié en même temps sur son site une liste de toutes les institutions et agences financières autorisées. Aucune trace de «White Dot».