A Palm Beach aux Etats-Unis, deux Mauriciens, Amal Rampadaruth, 42 ans, et son père, Jadoomanee Rampadaruth, 66 ans, ont plaidé coupables pour fraude fiscale.

Ils ont comparu devant la Cour fédérale de Floride le 9 janvier. L’affaire remonte au 3 juin 2008 lorsque des agents de l’Internal Revenue Service (IRS) perquisitionnent le Rampadaruths'''' Royal Poinciana Plaza de Palm Beach, ainsi que trois maisons appartenant à la famille Rampadaruth. Ils saisissent plusieurs documents. L’IRS a méticuleusement examiné tous ces documents avant de loger une accusation de fraude électronique, de fraude, de complot, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale contre Amal Rampadaruth, 42 ans, et son père, Jadoomanee Rampadaruth, 66 ans.

Les Rampadaruths ont plaidé coupables de charges retenues contre eux. C’est à travers deux sociétés, Alps Resources Bankers Inc et Amalgamated Resources Holdings Inc, qu’Amal et Jadoomanee Rampadaruth ont commis leurs méfaits. Ils proposaient divers produits financiers à leurs clients, y compris des garanties bancaires prétendument en provenance de l''étranger. Grâce à ces garanties fictives, leurs clients obtenaient des prêts des institutions financières américaines. Tous ces services étaient affichés sur le site web de leurs compagnies.

Selon les documents judiciaires, une victime aurait acheté une garantie bancaire à US $ 300,000 aux Rampadaruth en 2005. La victime voulait obtenir des garanties pour un grand emprunt afin de financer un projet de plusieurs millions de dollars. Les défendeurs ne lui ont jamais remis sa garantie bancaire.

Les documents révèlent également que Jadoomanee Rampadaruth a volontairement remis aux autorités une fausse déclaration de revenus en 2006, sur laquelle il a omis de déclarer qu''il était impliqué dans le fonctionnement des deux entreprises. Il avait aussi omis de déclarer les revenus de l''entreprise. En plus des accusations criminelles, il subira une confiscation de biens, d’une valeur de US $ 250 000.

Sources: United States Attorney''s Office for the Southern District of Florida
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