Elle était dans le collimateur des enquêteurs. Et, Sunita Luchmun, la mère d’un des suspects dans l’affaire Whitedot, a été arrêtée par le CCID, hier, mardi 30 juillet. Elle est soupçonnée d’avoir remis de l’argent et des bijoux à Stephan Tossé.

Depuis 11 heures, ce mercredi 31 juillet, Sunita Lutchmun donne sa version des faits aux enquêteurs. Cette mère d'uh des suspects a été arrêtée après les allégations de Stephane Tossé. Ce dernier avait été arrêté dans le cadre de l’affaire de fraude financière au sein de Whitedot Consulting Ltd. Il a nié toute implication dans cette affaire mais a soutenu c'est Sunita Lutchmun qui lui aurait remis les Rs 4, 2 millions qui avaient été retrouvées chez sa concubine à La Tour-Koenig. Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a, par la suite,  procédé à une parade d’identification et Sunita Luchmun a été formellement identifié comme étant celle qui a remis un sac à Stephan Tossé.

Arrêtée à son tour, Sunita Lutchmun. a comparu en Cour correctionnelle de Port-Louis ce mercredi 31 juillet. Lors de son interrogatoire, en présence de son avocat Me Assad Peeroo, Stephan Tossé a affirmé que Sunita Luchmun lui avait dit de veiller sur ses économies. Il dit ignorer que qu'il s'agissait de l’argent sale provenant de transactions illégales. Selon lui, beaucoup de personnes venaient faire des placements d’argent dans la compagnie Whitedot. 

Deux accusations provisoires sont retenues contre Sunita Lutchmun : blanchiment d’argent et possession d’argent obtenus de manière frauduleuse. Elle est, en fait, la mère de Dylan Moochooram, un des agents de Whitedot, arrêté dans le sillage des dénonciations des victimes. Dylan Moochooram également neveu de Sanjeev Luchmun, un des principaux protagonistes, a lui été libéré en conditionnelle par la suite.