Les enquêteurs du CCID voient plus claire. Ils soupçonnent Dhaneswar Toolsee comme étant le cerveau dans cette affaire de fraude sur des voitures de luxe. Arrêté ce mardi 6 août 2013, il a nié les accusations portées contre lui.

Dhaneshwar Toolsee, patron de SS Motor Point Ltd, est considéré par le Central Criminal Investigation Department (CCID) comme le cerveau de la fraude douanière autour des voitures de luxe des Returning Residents. Arrêté le mardi 6 aout 2013 dans le cas de la Mercedes SLS 63 AMG appartenant à Ashish Kumar Seeburrun mais qui était utilisée depuis février 2011 par l'homme d'affaires Thierry Lagesse.

Dhaneshwar Toolsee, 32 ans, a été interrogé jusqu’à 20 heures, lorsqu’il a été arrêté par l’équipe du sergent Robin Bhundoo. Il doit comparaître en cour de Port-Louis ce mercredi 7 août 2013. Lors de son interrogatoire, il a nié toute participation à une fraude mais a donné quelques éclaircissements sur son rôle autour de la passation de la Mercedes de 6 200 cc d’Ashish Kumar Seeburrun à Thierry Lagesse.

Les enquêteurs estiment que c’est grâce à sa société d’importation de véhicules remis à neuf basé à Plaine-des-Papayes que Dhaneshwar Toolsee aurait agi comme l’homme-pont entre les Mauriciens rentrant au pays et des nantis désirant acquérir leurs grosses berlines exemptées d’excise duty bien avant l’échéance de quatre ans.

L’homme d’affaires de 32 ans était dans le viseur de la Mauritius Revenue Authority (MRA) dans le sillage de l’enquête ouverte en avril 2012 sur cette Mercedes ainsi qu’une Porsche Cayenne et une Porsche Panamera utilisée par une famille de commerçants originaire de Madagascar.

Si le dossier est passé de la MRA au CCID à la suite de la saisie des trois véhicules en septembre, c’est faute d’un accord à l’amiable avec les propriétaires pour le paiement de l’excise duty.

Dans l’entourage de Thierry Lagesse, qui fait partie également du conseil d’administration d’IBL, de FUEL, de Phoenix Beverages Limited (PBL)et de United Basalt Products (UBP), entre autres, l’on «ne comprend pas» comment le dossier puisse être au CCID alors qu’il était «censé être en cour».

La MRA travaille sur dix autres cas similaires.