Voiture haute de gamme, maison huppée dans le quartier relativement modeste de Richelieu et luxueux train de vie…Malgré ces signes de richesse, Derek Jean Jacques, dit Gros Derek, n’avait pas été inquiété par la Mauritius Revenue Authority(MRA). Du moins jusqu’ici.Il y a quelques semaines : la MRA a adressé une réclamation de Rs 20 millions à ce suspect d’un trafic de drogue, pour fraude fiscale.

Gros Derek avait été arrêté dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de trafic de drogue avec Madagascar mis au jour par une équipe de l’inspecteur Assad  Rujub de l’Anti Drug and Smuggling Unit. La MRA a ainsi, par la suite, mené son enquête.

Jusqu’ici, la MRA n’avait pu remonter la filière Gro Derek car la majorité de ses biens et avoirs ne sont pas à son nom. Mais sur celui de proches. C’est une astuce que des contrevenants utilisent pour ne pas éveiller les soupçons des autorités compétentes, notamment le Bureau de l’enregistrement. La MRA a finalement découvert le pot aux roses en effectuant des audits de ses comptes bancaires et de ceux de ses proches.

Suivant son enquête sur les avoirs de Gros Derek et ses transactions bancaires, la MRA a chiffré la fraude fiscale alléguée à plusieurs millions de roupies chaque année. Même le trafic de drogue a été pris en considération. C’est ainsi qu’elle lui réclame Rs 20 millions.

Cependant, selon des informations disponibles, la réclamation faite par la MRA n’est pas définitive. Car au moment où Derek Jean Jacques recevait la correspondance officielle de la MRA, d’autres éléments ont surgi dans l’enquête.

Notamment des investissements dans une boîte de nuit de l’Ouest. La réclamation pourrait donc être augmentée.
Cela, d’autant plus que, selon des recoupements d’information, le ministère des Finances estime que la somme de Rs 20 millions est peu élevée. Il aurait demandé à la MRA de faire une réclamation plus importante.

Le montant des transactions et des revenus engendrés par ce trafic de drogue allégué n’impliquant pas moins d’une dizaine de suspects tournerait, lui, autour de Rs 200 millions, selon des informations obtenues par l’express des milieux proches de la MRA. Une somme qui pourrait être révisée à la hausse au fil des enquêtes de la MRA et de l’ADSU.

Bernard Saminaden.