En suspendant la licence de Nirvi Management et Lotus Fund, la Financial Services Commission (FSC) a peut-être mis le doigt sur une escroquerie à grande échelle dont le mécanisme s’apparente à une chaîne de Ponzi plus sophistiquée. Une 3^e société apparait dans le viseur, A & A Marketing qui pilote plusieurs projets de bungalows dans le Nord.

Les mêmes noms de famille figurent dans les sociétés d’investissements, Nirvi Management Company, Lotus Fund, qui ont été suspendus, et A&A Constructions and Marketing, une agence immobilière qui a démarré plusieurs chantiers ambitieux dans le Nord. Gyan kessewnath, son épouse et ses deux fils sont à la tête des trois entités qui sont, bel et bien, connectées.
 

Nos confrères de l’hebdomadaire en anglais Weekly, ont levé le voile sur ce nouveau scandale dans leurs éditions du 4 et du 11 avril. Weekly a révélé une partie des projets immobiliers A & A Marketing qui attendent d’être complétés alors que de nombreux clients ont investi d’importantes sommes d’argent. Le projet le plus visible pour l’instant est un complexe de 34 bungalows à chemin Vingt Pieds à Grand-Baie. Baptisé Larkspur, il avait été lancé en grande pompe en 2004.
 

Neuf ans après, le projet n’a pas été complété alors que de nombreux acheteurs ont effectué d’importants paiements. K. P, a témoigné dans Weekly avoir versé Rs 2,2 million pour un bungalow de Rs 2,7 millions qui devraient être livré en juin.

Dans le même, journal, M. Aakye affirme avoir acheté un bungalow durant la même période, mais dont les promoteurs n’ont pas cessé de repousser la livraison.  « Ils disent tout le temps, cette année, cette année. Et maintenant, nous en avons marre », raconte-t-il.
 

Selon A & A Marketing, ce projet est en voie d’être achevé. « Ce sont les clients qui n’ont payé et c’est pour cela que les projets tournent au ralenti. Nous avons eu une discussion avec eux, et ils sont rassurés de nos intentions, » a déclaré à l’express Gyan kessewnath. Le site internet A & A Marketing fait état de 11 projets similaires qui sont entrepris par A & A Constructions dans le nord, désormais dans le viseur de Central Criminal Investigation Department.
 

Les enquêteurs soupçonnent que l’argent des clients a été réinjecté dans les projets et alimente les sociétés Nirvi Management Company, Lotus Fund. Nirvi Management gère Lotus Fund qui fait fructifier les fonds bloqués pendant cinq ans et sur lesquels les clients reçoivent régulièrement des dividendes supérieurs aux taux pratiqués sur le marché conventionnel.
 

La FSC a compris le jeu de ses deux sociétés et décidé de suspendre leurs licences. A ce jour, le montant des investissements des clients s’élèvent à environ Rs 100 millions de roupies. Mais il pourrait s’agir que de la partie visible de l’iceberg. Cette affaire pourrait faire pâlir Whitedot.