Maurice serait, selon l’Attorney General et le directeur de la Financial Intelligence Unit, en ligne avec les normes internationales pour combattre le blanchiment d’argent. C’est ce qu’ils ont déclaré à l’occasion du quatrième séminaire annuel de la Financial Intelligence Unit.

Les cadres légaux sont bel et bien en place pour combattre le blanchiment d’argent. C’est en tout cas ce que pensent l’Attorney General, Yatin Varma, ainsi que le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU), Dev Bikoo, qui s’exprimaient à l’occasion du quatrième séminaire annuel de la FIU, ce jeudi 28 juin à Ebène.

Yatin Varma est ainsi revenu sur les conventions des Nation unies qui ont été ratifiées par le gouvernement mauricien, à l’instar la Convention des Nation unies contre le trafic de drogue et les crimes organisés ou encore la Convention de Mérida contre la corruption, entre autres.

L’Attorney General a aussi indiqué que l’Asset Recovery Act, voté au Parlement en 2011, témoigne également de l’engagement du gouvernement à combattre le blanchiment d’argent. « Grâce à cette loi, l’Etat est aujourd’hui en mesure de saisir les biens de ceux engagés dans des transactions financières illégales. Le vote de cette loi a témoigné de notre sérieux », a-t-il dit.

Yatin Varma a aussi expliqué que Maurice s’engage à adhérer aux 40 recommandations du Groupe d’action Financière (Financial Action Task Force). Il s’agit là d’un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Toutefois, malgré les efforts du gouvernement mauricien à instaurer les cadres légaux appropriés, Yatin Varma est d’avis qu’il faut investir davantage dans la formation, ainsi que dans des campagnes de conscientisation.

Dev Bikoo a abondé dans le même sens et soutient que la FIU sera davantage présente parmi les acteurs financiers pour les informer des nouveaux développements dans les cadres légaux.