Deux jours après la plainte sur le transfert de Rs 700 millions en Suisse, supposément acquises frauduleusement, les noms de plusieurs directeurs et sociétés commencent à circuler. Whitedot Intl Consultancy Ltd, apparaît dans les documents officiels.

Une dizaine de noms de directeurs et d’agents qui ont fait partie de cette vaste escroquerie ont été communiqués par voie électronique aux différentes autorités locales, notamment la justice, la police, la Financial Services Commission et la Banque de Maurice. Plusieurs rédactions ont obtenu les mêmes informations. Celles-ci ont été envoyées par une personne qui a fui à l’étranger en raison des méthodes d’intimidation et de violence employées par les escrocs.
 

L’informateur affirme avoir failli être enlevé par les gros bras qui agissent au nom de celui qui tire les ficelles. Il soutient également que des plaintes pour séquestration et enlèvement ont été rapportées à la police, avant d’être retirées par peur de représailles.
 

Deux noms figurent sur les documents du Registrar of Companies, notamment Profame Genius Co Ltd qui a changé de nom pour être incorporé comme Whitedot Intl Consultancy Ltd (Voir document plus loin). Les informations glanées sur le terrain indiquent que cette société opérait depuis plus d’un an. Elle prenait des versements d’argent contre un taux de rendement exceptionnel de 50 % au bout de six mois. Des milliers de Mauriciens ont été pris au piège.
 

De grosses sommes d’argent, par centaines de millions, ont été ainsi collectées en peu de temps. Pour crédibiliser l’opération, les clients recevaient des paiements. Une des victimes raconte qu’elle avait déposé Rs 200 000 et qu’en retour elle touchait Rs 4 600 mensuellement. Elle a alors augmenté son dépôt.
 

La société a informé, nombreux de ses clients, qu’elle allait offrir, à partir du 22 mars, un taux d’intérêt exceptionnel de 10 %. Cette offre a provoqué un rush, gonflant les dépôts de manière astronomique. C’était en fait la dernière opération mise en place par le cerveau qui se cache derrière cette escroquerie. Selon une plainte, ce dernier est parti avec Rs 700 millions. Toutefois, le transfert avait déjà commencé depuis un certain temps.
 

Personne ne sait pour l’heure quelles sont les méthodes utilisées. Quant aux autorités, elles sont visiblement désarmées et ne savent pas par quoi commencer pour démarrer une enquête.