Le procès pour blanchiment d’argent visant Chandra Prakashsing Dip, fils de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, s’est poursuivi le jeudi 26 juin devant la Financial Crimes Division (FCD), avec la déposition de Robert Seeruttun, acting Head of investigation à la Financial Crimes Commission (FCC). Son témoignage à la barre a révélé un réseau sophistiqué de détournement de fonds impliquant des compagnies fictives et des transferts vers des proches du principal accusé.

Selon les déclarations de Robert Seeruttun, Chandra Dip aurait blanchi un montant total de Rs 10 millions. De cette somme, Rs 1,5 million aurait transité directement sur son propre compte bancaire. Le reste aurait été réparti entre les comptes de quatre personnes de son entourage, qui ne seraient impliquées dans aucune activité commerciale liée à ces fonds. L’enquête démontre que les sociétés utilisées pour ces transactions avaient été enregistrées peu de temps avant les faits et qu’elles n’avaient aucune activité opérationnelle réelle.

Ces entités n’avaient ni employés, ni infrastructures, et n’ont servi qu’à canaliser des dépôts bancaires au détriment de la défunte Bramer Banking Corporation Ltd. Aucune transaction commerciale légitime n’a été détectée, si ce n’est les versements frauduleux. Interrogé par la représentante du bureau du Directeur des poursuites publiques, Robert Seeruttun a révélé que Darmendra Mulloo, autre accusé majeur, aurait blanchi à lui seul Rs 44 millions, dont Rs 19,5 millions déposées sur son compte personnel. Lui et Chandra Dip sont présentés comme les principaux instigateurs de cette opération.

Chandra Dip fait face à 15 chefs d’accusation pour blanchiment d’argent, en lien avec l’encaissement de plusieurs chèques émis par la société Yeschem Ltd, entreprise dirigée à l’époque par sa mère, Chandni Dip. Les montants encaissés, en l’espace de cinq mois en 2011, totalisent de Rs 1 415 000. De son côté, Darmendra Mulloo répond à 156 chefs d’accusation, portant sur un total de plus de Rs 18,5 millions. Sheik Mohammed Khadafi Jany est poursuivi pour deux transactions suspectes de Rs 310 000 et Rs 122 000, tandis que Muhammad Saif Ullah Maulaboksh est accusé d’avoir blanchi environ Rs 34,7 millions sur 15 chefs d’accusation distincts.

Tous ces délits auraient été commis entre avril et août 2011. Les quatre prévenus ont déjà plaidé coupables lors d’une séance précédant celle du 26 juin. Muhammad Irfaan Hausmuddy, jugé séparément, fait face à 35 chefs de fraude électronique, totalisant plus de Rs 57,5 millions ainsi qu’à une accusation de blanchiment lié à l’achat d’un véhicule. Il maintient sa position de non-culpabilité. Le procès se poursuit aujourd’hui 30 juin, devant la FCD.