La Financial Intelligence Unit (FIU) contre-attaque. Après avoir obtenu le gel des avoirs du couple Singh et de ses proches en mars, l’instance a fait une demande au juge des référés et a obtenu, le 20 octobre, le maintien du gel des avoirs de l’ancien Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom, Sherry Singh, et de son épouse, Varsha Singh. Le nouvel ordre de gel des avoirs, sous la forme d’un restraining order, est dirigé vers les comptes en banque détenus par le couple auprès de diverses institutions bancaires.

Alors que le gel précédemment obtenu était sous la forme d’un restriction order, le nouveau restraining order, accordé le 24 octobre par la cour a été réclamé par la FIU en raison du fait, dit cette dernière, qu’il y a une enquête au pénal en cours. Le nouveau gel dépendra donc de l’enquête de la police. Selon nos informations, le couple Singh contestera aussi bientôt ce nouveau restraining order. Sherry et Varsha Singh avaient fait appel contre le premier gel obtenu en mars et, fait étrange, le changement dans la demande est intervenu après que la Cour suprême a annulé l’ordre de gel des avoirs de Danesh Ellayah. Il était parmi les proches collaborateurs de Sherry Singh.

L’ordre pour geler les avoirs d’Ellayah avait été annulé en septembre car la FIU n’avait pas soumis un dossier complet. L’instance avait failli, avait dit la cour, à lui divulguer des informations complètes. Résultat, la juge Karuna Gunesh-Balaghee avait annulé, le 12 septembre, l’ordre de gel des avoirs émis contre l’homme d’affaires Danesh Ellayah et sa compagnie DNS International Limited.

Dans sa décision, la juge a statué que la FIU «avait l’obligation» de faire une «divulgation complète et équitable» lors de la présentation de la demande de gel des avoirs, y compris les informations concernant les différents paie- ments effectués par la Security Division du bureau du Premier ministre.