C’est l’auditeur qui avait non seulement découvert les fraudes à la Silver Bank mais aussi refusé de se rétracter qui est sanctionné. Selon nos informations, l’auditeur s’était plaint, il y a quelques semaines, directement au conseil d’administration des menaces et intimidations dont il ferait l’objet. Il sollicitait le soutien du board. N’ayant reçu aucune réponse, l’auditeur a envoyé un deuxième message disant que s’il ne recevait aucune correspondance ou le soutien du conseil d’administration, il serait dans l’obligation d’alerter les autorités concernées, y compris la Banque de Maurice.

Le même jour, mercredi, l’auditeur était convoqué devant le board avec certains membres intervenant par Zoom. Le chairman, également un Indien, Pankaj Jain, aurait fait comprendre à l’auditeur qu’il n’aurait pas le soutien attendu mais qu’il devrait prendre un congé immédiatement.

En d’autres mots, l’auditeur a été suspendu pour avoir découvert des transferts présumément illégaux. Pour rappel, deux transferts de $ 210 212 et 164 000 euros (environ Rs 18 millions au total) ont été faits au profit présumé du directeur de l’ombre de Silver Bank, Prateep Gupta. Celui-ci fait pourtant face à un gel mondial de ses avoirs décidé par la Cour de Londres en avril 2023. Plus d’un demi-milliard de roupies d’institutions publiques sont bloquées dans cette banque.