Rajiv Mady George, Indien et ancien auditeur interne de la Banyan Tree Bank (aujourd’hui rebaptisée Silver Bank Limited), a été arrêté par la FCC, peu avant 16 h 30, hier. L’arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête de grande envergure autour d’un vaste système de fraude bancaire, désormais surnommé Silver Bank Saga. Après son arrestation, les enquêteurs l’ont conduit à son domicile à Quatre-Bornes pour une perquisition. Il fait face à une accusation provisoire de blanchiment sous les articles 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and AntiMoney Laundering Act.

Selon les premiers éléments recueillis par la FCC, Rajiv Mady George aurait trompé le directeur d’une entreprise, Ultrafabric Trading Ltd, en lui faisant croire qu’il pouvait lui faciliter l’obtention d’un prêt bancaire de Rs 175 millions auprès de la Silver Bank. L’homme d’affaires, pensant que le dossier était en bonne voie, lui avait remis tous les documents nécessaires. Toutefois, les fonds promis n’ont jamais été débloqués ; et Rajiv Mady George aurait détourné la totalité de la somme à son profit, selon les soupçons des enquêteurs.

Les faits remonteraient à 2023. L’accusé aurait profité de sa position interne pour manipuler les procédures de crédit et gagner la confiance du demandeur de prêt, avant de détourner l’argent à des fins personnelles. Toujours selon la FCC, le suspect est entendu sous avertissement et d’autres interpellations pourraient suivre dans le sillage de cette affaire qui risque d’éclabousser d’anciens cadres de la banque, voire au-delà.

Par ailleurs, Navin Ramgoolam, a confirmé qu’un total de Rs 3,55 milliards de deniers publics avaient été déposés à la Silver Bank, ex-Banyan Tree, avant sa mise en administration par la Banque de Maurice en février 2024. L’essentiel de ces Rs 3,55 milliards investi à la Silver Bank provient d’un fonds gouvernemental destiné aux projets publics. Cette affaire soulève des questions majeures sur la sécurité et la gestion des dépôts publics ainsi que la gouvernance bancaire. L’enquête de la FCC sera déterminante pour restaurer la confiance dans le secteur financier et prévenir de futures dérives.