Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) sont désormais confrontés à un dossier tentaculaire où se croisent transferts mirobolants, retraits suspects et usage trouble de fonds publics sous couvert de Reward Money. Au cœur de ce tourbillon : un nom inattendu, celui du sergent Yeshdeo Seeboruth.

Affecté à la Police Research and Development Unit, il se retrouve aujourd’hui au centre d’un vaste scandale financier. D’apparence modeste, ce policier en poste à Vacoas depuis 2002 a pourtant vu transiter sur son compte personnel une somme astronomique de Rs 76 millions entre janvier 2023 et octobre 2024. Ces montants proviennent directement du compte bancaire de l’assistant commissaire de police (ACP), Dunraz Gungadin, lui-même dans le viseur de la FCC aujourd’hui pour une gestion opaque des récompenses accordées aux informateurs.

Ce qui pourrait choquer les enquêteurs, c’est l’absence totale d’explication officielle sur la raison de ces transferts. Le sergent Seeboruth n’était ni officier d’enquête dans des affaires de drogue ni directement impliqué dans des opérations justifiant de telles récompenses. Et pourtant, 13 chèques à son nom ont été encaissés, chacun associé au programme de Reward Money, un dispositif destiné à récompenser des informateurs pour leur aide dans des affaires sensibles, notamment liées aux stupéfiants.

La grande question qui plane : Yeshdeo Seeboruth était-il un véritable informateur ou simplement un prête-nom utilisé pour dissimuler des détournements ? Les enquêteurs de la FCC auront la lourde tâche de l’interroger avec insistance. Dans quelle mesure un simple sergent administratif, affecté à une unité de recherche et de développement, aurait-il pu bénéficier d’une telle manne sans couverture hiérarchique ?

Pourquoi un retrait de Rs 14 M en espèces avant les élections, d’octobre à novembre 2024?

Des Rs 160 millions du compte de l’ACP Dunraz Gungadin, les soupçons s’amplifient sur les mouvements de fonds. Entre le 18 octobre et le 7 novembre 2024, Rs 14 millions ont été retirées en espèces, par tranches régulières de Rs 1 million par jour, sur une courte période de 14 jours ouvrables. Cette mécanique de retrait est d’autant plus étrange. Par ailleurs, le parallèle avec l’enrichissement personnel et le financement parallèle d’autres activités n’est pas à écarter. D’autant plus que Yeshdeo Seeboruth est aussi impliqué dans une société privée, spécialisée dans la réfrigération. Créée en 2020 avec son épouse, cette entreprise n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au cours des trois dernières années, ce qui pourrait indiquer une société-écran.

L’ACP Gungadin, principal ordonnateur des fonds de Reward Money, pourrait bientôt être confronté à Yeshdeo Seeboruth lors d’un interrogatoire croisé. Une étape cruciale pour la FCC qui cherche à reconstituer la chaîne de décisions et à comprendre pourquoi un subalterne a pu recevoir autant d’argent public, sans traçabilité claire, ni mission définie. Le sergent Seeboruth devra répondre à plusieurs questions brûlantes. Était-il informateur dans une affaire précise ? À quoi ont exactement servi les Rs 76 millions reçues ? Et surtout, a-t-il agi seul ou sur instruction ?

L’affaire Seeboruth n’est que la partie émergée de l’iceberg. La FCC enquête désormais sur d’autres bénéficiaires présumés du système de Reward Money, un mécanisme qui semble avoir été détourné de sa vocation première pour enrichir un réseau interne. Les noms d’autres officiers, de sociétés complices et de comptes secondaires commencent à émerger, alimentant un dossier explosif qui pourrait bien ébranler toute une chaîne de commandement de la force policière.

En attendant, le sergent Seeboruth sera bientôt entendu en profondeur et les prochains jours pourraient marquer un tournant dans l’affaire. Prête-nom ou maillon actif d’un système truffé de failles, son profil ordinaire ne convainc plus personne. C’est désormais aux enquêteurs de faire tomber les masques.

FCC: Les opérations de l’ex-sst passées au crible

La Financial Crimes Commission (FCC) s’intéresse de près aux opérations de l’ancienne Special Striking Team (SST), dirigée par l’assistant commissaire de police (ACP), Dunraz Gungadin, et le surintendant de police, Ashik Jagai, sous l’autorité de l’ex-commissaire de police, Anil Kumar Dip. Plusieurs opérations, aujourd’hui mises en doute, font l’objet d’une enquête, notamment des soupçons de drug planting et de paiements douteux de Reward Money. Parmi les dossiers visés : une saisie de cannabis à Rivière-Noire en octobre 2022, dont le poids annoncé a été revu à la baisse, et l’arrestation de l’activiste Bruneau Laurette, en novembre, chez qui la SST aurait retrouvé 46 kilos de haschich.

Trois virements totalisant Rs 44,9 millions ont été effectués sur le compte de l’ACP Gungadin entre janvier et juillet 2023 pour cette unité de la police. La FCC cherche à établir s’ils sont liés à ces opérations. Une partie de ces fonds, soit Rs 6,3 millions, a été transférée au sergent Yeshdeo Seeboruth. Les enquêteurs veulent désormais identifier les véritables bénéficiaires et vérifier la légitimité de ces primes. Contacté, l’ACP Gungadin est resté muet et a dit avoir décidé de ne pas nous répondre sur ces allégations.